На Ставрополье таможня выявила сеть фирм-однодневок

На Ставрополье таможня выявила сеть фирм-однодневок - https://news.kmvcity.ru/
Фото: ud.kmvcity.ru

Несколько уголовных дел возбуждено сотрудниками Минераловодской таможни в отношении жителя Ставрополя. Как сообщается на официальном сайте таможни, мужчину подозревают в создании фирм через подставных лиц.

Установлено, что подозреваемый через сеть фирм-однодневок незаконно выводил капитал за границу. В период с 2016 по 2018 годы компании заключили 28 внешнеторговых контрактов с фирмами, зарегистрированными на территории Турции и Китая. Контрактами была предусмотрена поставка автомобильных запчастей более чем на 71 миллион рублей, говорится в сообщении Минераловодской таможни. Однако оплаченный товар в Россию не ввозился. Через некоторое время после осуществления платежей фирмы-однодневки фактически прекращали свою деятельность.

«Установлено, что малообеспеченные жители Ставропольского края, за небольшое материальное вознаграждение, соглашались зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью. При этом от них не требовалось управлять делами и заниматься коммерческой деятельностью, в то время как реальный руководитель использовал эти фирмы для уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств за рубеж и другой противоправной деятельности», - прокомментировал заместитель начальника Минераловодской таможни Руслан Ялалов.

В пресс-службе Минераловодской таможни отметили, что за первое полугодие 2019 года предотвращены 63 незаконные валютные операции на сумму более 208 миллионов рублей. Возбуждено 46 административных дел, связанных с нарушением валютного законодательства.

Последние новости Ставропольского края по теме:
На Ставрополье таможня выявила сеть фирм-однодневок

На Ставрополье таможня выявила сеть фирм-однодневок - КМВСИТИ
Несколько уголовных дел возбуждено сотрудниками Минераловодской таможни в отношении жителя Ставрополя.
17:02 27.08.2019 КМВСИТИ - Пятигорск
© Фото пресс-службы Минераловодской таможни Житель Ставрополя через подставных лиц создал сеть фирм-однодневок, которые незаконно выводили капитал за границу.
16:32 27.08.2019 Ставропольская правда - Ставрополь
Создание фирм через подставных лиц стало основанием для возбуждения уголовных дел сотрудниками Минераловодской таможни в отношении жителя города Ставрополь.
15:23 27.08.2019 Северо-Кавказское таможенное управление - Ставрополь
Создание фирм через подставных лиц стало основанием для возбуждения уголовных дел сотрудниками Минераловодской таможни в отношении жителя Ставрополя.
12:31 27.08.2019 News.1777.Ru - Ставрополь
 
По теме
 
Внимание! Ребенок у воды! - МЧС Ставропольского края Летняя пора - это время купания, рыбалки и активного отдыха у воды. Купальный сезон на территории Ставропольского края еще не открыт, но уже имеется печальная статистика гибели людей на воде.
МЧС Ставропольского края
12.07.2020
Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Шпаковскому району задержан ранее неоднократно судимый 32-летний житель Ставрополя, находившийся в федеральном розыске по подозрению в совершении мошенничества.
News.1777.Ru
12.07.2020
На Ставрополье молодожёнам вручают фронтовые письма - Ставропольская правда © Фото управления по информполитике правительства СК © Фото управления по информполитике правительства СК В год юбилея Великой Победы в ЗАГСах края молодым парам вручают копии писем с фронта.
Ставропольская правда
12.07.2020
Зоя Александровна в ставропольском лесу (лето 2020 года). С Зоей Александровной Ждановой мы познакомились 20 лет назад, когда она пришла в редакцию «Вечерки» с рукописью книги своих мемуаров.
10.07.2020 Вечерний Ставрополь
В период времени 15-17 часов 12 июля 2020 года в восточной части Ставропольского края существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) не выше локального уровня,
Благодарненский городской округ
12.07.2020